上海到蘭州物流貨運(yùn)公司決定：２０１２年２月２７日在公司會(huì)議室召開

發(fā)布于:2012/2/28  來(lái)源：  點(diǎn)擊次數(shù)：

經(jīng)２０１２年２月２３日向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，陽(yáng)光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)２０１２年第一次臨時(shí)會(huì)議于２０１２年２月２７日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)出席董事７人，實(shí)出席董事７人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，會(huì)議達(dá)成如下決議：
　　一、以５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于為沈陽(yáng)世達(dá)物流有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案。
　　由于沈陽(yáng)世達(dá)物流有限責(zé)任公司的控股股東Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．是本公司第一大股東，本次交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事李國(guó)紳先生、孫建軍先生進(jìn)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事饒戈平先生、徐祥圣先生、黃翼忠先生已經(jīng)事先審議、研究了上述關(guān)聯(lián)交易議案，并同意提交董事會(huì)予以審議。公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了獨(dú)立意見。 上海物流公司 上海大件運(yùn)輸貨運(yùn)公司
　　上述交易的詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司刊登于本公告日的２０１２－Ｌ０５號(hào)公告。
　　此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
　　二、以７票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于放棄與昆侖信托有限責(zé)任公司合作發(fā)起成立“昆侖陽(yáng)光厚土股權(quán)投資基金”的議案。
　�。玻埃保蹦辏乖拢啡展�司第六屆董事會(huì)２０１１年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，同意公司有意在２０１１年１１月３０日之前，與昆侖信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“昆侖信托”）合作發(fā)起成立“昆侖陽(yáng)光厚土股權(quán)投資基金”（以下簡(jiǎn)稱“基金”），基金發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣２０億元，基金發(fā)行期限約為３到５年。上述決議請(qǐng)見公司刊載于２０１１年９月８日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的２０１１－Ｌ２６號(hào)公告。
　�。玻埃保蹦辏保痹拢玻谷展�司第六屆董事會(huì)２０１１年第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，同意該基金成立計(jì)劃延期至２０１２年２月２９日。上述決議請(qǐng)見公司刊載于２０１１年１１月３０日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的２０１１－Ｌ４２號(hào)公告。
　　截止目前，受各方面因素影響，本公司與昆侖信托雖不斷努力，但未能就該基金方案及備選投資項(xiàng)目最終達(dá)成一致，因此，公司董事會(huì)決定取消原合作計(jì)劃，放棄與昆侖信托合作發(fā)起成立“昆侖陽(yáng)光厚土股權(quán)投資基金”。